PF prende assessor financeiro em Poços de Caldas por esquema que desviou R$ 11 milhões de investidores
Atualizado em 04/12/2025
Operação Stop Loss cumpriu mandados em três estados; suspeito prometia altos rendimentos e usava dinheiro em operações de risco
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (4) um assessor financeiro suspeito de desviar ao menos R$ 11 milhões de clientes. A ação faz parte da Operação Stop Loss, que também cumpriu três mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A prisão ocorreu em Poços de Caldas (MG).
O investigado foi identificado pela PF como Frederico Goz Biagi, que atuou entre 2020 e 2023 em um escritório de assessoria de investimentos. De acordo com a corporação, ele captava recursos de terceiros com promessas de rendimentos elevados, mas utilizava os valores para benefício próprio.
Investimentos usados em day trade
Segundo as investigações, o assessor aplicava o dinheiro dos clientes em operações de day trade, que são iniciadas e encerradas no mesmo dia, e que acabaram resultando na perda dos recursos investidos.
A PF informou ainda que, em maio de 2023, Biagi constituiu uma empresa de investimentos e intensificou os desvios.
“O preso se valeu da posição de assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio da empresa, para desviar recursos da conta de investimento mantida na corretora, sem o conhecimento dos demais sócios”, diz a Polícia Federal.
Falsas declarações e prejuízos fiscais
Além de desviar valores, o suspeito também divulgava informações falsas de rendimento e as usava em declarações enviadas à Receita Federal. A prática, segundo a PF, fez com que as vítimas recolhessem tributos indevidos, ampliando os prejuízos.
Crimes e possíveis penas
Biagi deve responder por uma série de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo:
- gestão fraudulenta;
- apropriação de recursos de investidor;
- manutenção de investidor em erro mediante omissão ou falsidade;
- fraude à fiscalização com inserção de informações falsas;
- inclusão de elementos falsos em demonstrativos contábeis;
- e contabilidade paralela.
Se condenado por todas as infrações, as penas podem somar de 10 a 37 anos de reclusão.
A Polícia Federal destacou que as investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas e identificar todas as vítimas do esquema.
Fontes: Com informações de Agência Brasil e G1.
Nossos canais de comunicação:
Deixe um comentário